21. november 2018
På et møde i 2013 ignorede, Thomas F. Borgen, direktør i Danske Bank, advarsler om meget høje pengegennemstrømninger i bankens estiske filial.
På et møde i 2013 ignorede, Thomas F. Borgen, direktør i Danske Bank, advarsler om meget høje pengegennemstrømninger i bankens estiske filial.
Foto: Mads Claus Rasmussen/arkiv/Ritzau Scanpix
facebook icon twitter icon linkedin icon
print ikon
send til en ven ikon

Send til din ven.

X

Artiklen: Avis: Danske Bank-chef ignorerede advarsler i 2013

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Avis: Danske Bank-chef ignorerede advarsler i 2013

Financial Times har fået adgang til et af de vigtigste elementer i Danske Banks interne undersøgelse.

Erhverv - 13. september 2018 kl. 19:46
Af Ritzau
Kontakt redaktionen:sndk@sn.dk

Danske Banks topchef, Thomas F. Borgen, ignorerede i 2013 advarsler om, at gennemstrømningen af penge i bankens estiske filial var uforholdsmæssigt høje.

Advarslerne kom fra andre chefer i Danske Bank og fra den amerikanske investeringsbank JPMorgan.

arrow Læs også: Medie: Danske Banks topchef var tidligt informeret om hvidvask

Det skriver den britiske avis Financial Times.

Advarslen til Borgen skal være blevet givet på et møde i oktober 2013.

Lars Mørch, der på det tidspunkt var chef for internationale bankforretninger, fortalte, at aktivitetsniveauet i afdelingen i Estland fra udenlandske overførsler var højere end rivalernes.

Derudover fortalte Mørch, at der var et behov for "undersøge og potentielt reducere" dem, skriver Financial Times, som har fået adgang til mødereferatet.

Thomas F. Borgen, der frem til 2012 var ansvarlig for internationale bankforretninger, "understregede behovet for en middelvej og ønskede at diskutere det yderligere uden for dette forum".

Oplysningerne er ifølge avisen centrale. En kilde oplyser, at mødereferatet er et af de vigtigste dokumenter i den interne undersøgelse, som Danske Bank iværksatte inden sommeren.

- Dette var tidspunktet, hvor en beslutning om ikke at stoppe denne forretning, blev truffet, siger kilden.

Hvidvasksagen strækker sig over årene 2007 til 2015. Financial Times har tidligere skrevet, at de mistænkelige pengeoverførsler i sagen toppede i 2013 med 30 milliarder dollar (192 milliarder kroner) fra ikke-estiske kunder.

I sidste uge skrev The Wall Street Journal, at der gennem perioden blev ført 960 milliarder kroner igennem den estiske filial. Det er dog uvist, hvor mange af pengene der vedrører hvidvask.

Thomas F. Borgen var chef for international banking i Danske Bank i årene 2009 til 2012. Dermed var han i perioden også ansvarlig for den estiske filial.

I september 2013 blev han udnævnt til ordførende direktør i Danske Bank.

På mødet i oktober 2013 var, ud over Thomas F. Borgen og Lars Mørch, som forlod Danske Bank i april, også Henrik Ramlau-Hansen, der i 2016 blev formand for Finanstilsynet, men trådte tilbage i maj i år.

Af mødereferatet fremgår det også, at JPMorgan var blevet erstattet af Bank of America som samarbejdsbank for den estiske filial.

I Finanstilsynets rapport fra juli kom det frem, at den daværende samarbejdsbank, som nu viser sig at være JPMorgan, havde stoppet samarbejdet, på grund af bekymring omkring ikke-estiske kunder i filialen.

Konklusionerne fra Danske Banks interne undersøgelse ventes fremlagt onsdag i næste uge.

arrow EL: Staten bør kunne overtage Danske Bank ved dom for hvidvask
17. september 2018 kl. 18:30 Opdateret: kl. 18:32
arrow Nervøse investorer sender Danske Banks aktie op og ned
17. september 2018 kl. 09:13 Opdateret: kl. 09:14
arrow Estisk tilsyn: Vi sendte et stærkt signal til Danske Bank
15. september 2018 kl. 21:30 Opdateret: kl. 21:32

  • ErhvervsAvisen Sjælland

    ErhvervsAvisen Sjælland

  • Erhverv Nordsjælland

    Erhverv Nordsjælland

  • Erhverv Vestegnen & Sydkysten

    Erhverv Vestegnen & Sydkysten