18. november 2018
Efter sager om hvidvask i Danske Bank og den hollandske bank ING er EU-Kommissionen på vej med forslag, der skal skærpe kontrollen med bankerne.
Efter sager om hvidvask i Danske Bank og den hollandske bank ING er EU-Kommissionen på vej med forslag, der skal skærpe kontrollen med bankerne.
Foto: Kasper Palsnov/Ritzau Scanpix
facebook icon twitter icon linkedin icon
print ikon
send til en ven ikon

Send til din ven.

X

Artiklen: EU-Kommissionen vil skærpe kontrol efter Danske Bank-sag

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

EU-Kommissionen vil skærpe kontrol efter Danske Bank-sag

Med nye forslag vil EU-Kommissionen efterforske hvidvask og terrorstøtte, skriver Financial Times.

Verden - 10. september 2018 kl. 08:36
Af Ritzau
Kontakt redaktionen:sndk@sn.dk

I forlængelse af flere sager om hvidvask i europæiske banker, blandt dem Danske Bank, arbejder EU-Kommissionen på et forslag, der skal give bankmyndigheder mere magt til at stoppe ulovligheder.

Formand for Europa-Kommissionen, Jean-Claude Juncker, ventes ifølge avisen Financial Times at præsentere en plan i sin årlige State of The Union-tale onsdag i EU-Parlamentet i Strasbourg.

arrow Læs også: Medie: Danske Banks topchef var tidligt informeret om hvidvask

Kommissionen arbejder på flere spor. Dels skal Den Europæiske Bankmyndighed (EBA) tildeles mere magt til at undersøge og håndhæve regler.

Dels skal den nyetablerede europæiske offentlige anklagemyndighed (EPPO) kunne efterforske finansiering af terroraktiviteter, skriver finansavisen om forslaget.

Milliarder af kroner fra Rusland og tidligere sovjetrepublikker er strømmet gennem Danske Banks etiske filial. Afsløringen af disse pengestrømme har den seneste tid kostet bankens aktionærer dyrt.

Danske Bank arbejder aktuelt på en intern undersøgelse af sagen om hvidvask.

Pengene er blevet ført ind og ud af banken i perioden 2007-2015. Det er uvist, hvor stor en del af transaktionerne er relateret til hvidvask.

Også den hollandske bank ING har en sag om hvidvask. ING har for nylig indgået forlig med myndighederne, der betyder, at banken skal betale 775 millioner euro for ikke at have stoppet hvidvask.

EBA har i forvejen magt til at forfølge hvidvask i europæiske banker. Men det blev for nylig kendt, at bankens afsatte ressourcer til dette er meget begrænsede.

Der er mindre end to fuldtidsstillinger ansat til at tage sig af problemet.

arrow EL: Staten bør kunne overtage Danske Bank ved dom for hvidvask
17. september 2018 kl. 18:30 Opdateret: kl. 18:32
arrow Nervøse investorer sender Danske Banks aktie op og ned
17. september 2018 kl. 09:13 Opdateret: kl. 09:14
arrow Estisk tilsyn: Vi sendte et stærkt signal til Danske Bank
15. september 2018 kl. 21:30 Opdateret: kl. 21:32